Caso Pujol – Un combate amañado Primer round

El Grupo Ciudadano contra la Corrupción en Catalunya pide más material y comparecencias a la sesión de la Comisión Parlamentaria sobre el Cas Pujol que se reune hoy, lunes 26 de enero

Se han abierto casos en los juzgados contra los Pujol, pero… ¿se han abierto inspecciones fiscales?

Mientras Jordi Pujol leía su dramática declaración del mes de agosto, se le consentía entregar una complementaria, o sea, regularizar su situación.
No nos consta que se hayan abierto inspecciones fiscales a nadie más que a Oleguer Pujol. ¿Es esto cierto?

¿Es posible que por parte de las altas esferas de Hacienda, elegidas por los gobiernos de turno, se está utilizando para ayudar a escabullirse a los grandes evasores la valiosa información que ha proporcionado la ciudadanía, en lugar que para perseguir la corrupción, tal y como pasó en el caso de Botin y de otros 558 nombres tal y como denunciamos la ciudadanía, técnicos de hacienda e incluso un juez.

Es lo que vamos a averiguar.

Por todo ello,

El Grupo Ciudadano Contra la Corrupción en Catalunya, conformado por Xnet y su Buzón de filtraciones contra la corrupción, David Fernández como presidente de la Comisión Parlamentaria sobre el Cas Pujol, 15MpaRato, , Cafè amb Llet, la FAVB y con el asesoramiento de Raúl Burillo y de la Comisión Anticorrupción del Partido X, como ya anunciamos en la rueda de prensa de presentación en el Parlament de Catalunya el pasado jueves y con la inestimable colaboración de la CUP, pide la siguiente información a través de la Comisión Parlamentamentaria sobre el Cas Pujol que se reunirá este lunes 26 de enero:

A – Relaciones con los entramados de otros casos

Pedimos que comparezcan los representantes de algunos viejos conocidos como el Banco Santander y Bankia que decidieron vender sus oficinas al fondo que controlan los Pujol.

-Pedimos la comparecencia de:

• El responsable de Caja Madrid en 2008: el banquero Miguel Blesa de la Parra.
• El banquero Alfredo Sáenz, el banquero de Botín indultado por Zapatero.

[Razón: En el año 2007 Oleguer Pujol ejecutó una turbia operación que está siendo investigada por la Fiscalia Anticorrupción en estos momentos por haber sido utilizada presumiblemente para blanquear capitales de origen ilícito ocultos en las Islas del Canal de la Mancha.
Esta operación consistió al menos en la compra de 1152 oficinas del Banco Santander por más de 2.177 millones de euros, empleando para ello la dirección de sus padres, a través de la sociedad Samos Servicios Generales, empresa sin ningún empleado de la que es apoderado, situada en las Antillas Holandesas y Luxemburgo.

El responsable último de esta turbia operación por parte del Banco Santander es Alfredo Sáenz Abad, el banquero que indultó Zapatero (el dia antes de abandonar el poder) por participar en un delito con el Juez Estevill– curiosamente el mismo juez, íntimo de Jordi Pujol Soley, que muchas veces falló a su favor y condenado por prevaricación continuada. Pero el CV de Alfredo Sáenz Abad es mucho mas extenso. Fue consejero delegado (1983 – 1986) de Banca Catalana y dirigió su salvamenteo tras ser adquirida por el Banco Vizcaya. Con lo cual el círculo de favores se cierra.Alfredo Sáenz Abad tiene mucho que explicar y por lo tanto pedimos su comparecencia en la Comision Parlamentaria del Caso Pujol.El entramado presumiblemente controlado por el clan Pujol que se utilizó para esta turbia jugada de presunto blanqueo de capitales provenientes de la corrupción política adquirió tambien 105 oficinas de Bankia por casi 100 millones de euros.]

Y además:

• Germà Gordó, conseller de justicia.

B – Investigación de la fiscalía

• Alejandro Luzón fiscal de 3 de los 4 casos abiertos contra la famía Pujol.
• Fernando Maldonado, fiscal del caso ITV.
• La fiscal Carmen Launa de la fiscalía de Madrid, conocedora de todas las informaciones filtradas relativas al HSBC, donde por primera vez aperecieron los nombres de los Pujol.

C – Investigación tributaria

Pedimos la comparecencia de:

• Juan Manuel López Carbajo director de la Agencia Tributaria entre mayo de 2010 y junio de 2011 bajo el ultimo Gobierno de Zapatero.

En relación con cualquier persona de la familia Pujol Ferrusola o sociedades de las que se tenga conocimiento su participación, incluyendo como tales las que han declarado en sus modelos 720, 750 o declaraciones de Patrimonio o las que se hayan mencionado en cualquier informe de investigación realizado sobre estas personas, solicitamos a la AEAT:

• El volcado desde su base nacional de datos (BDN) de la información completa de transacciones financieras, tráfico de divisas, entradas comerciales e invisibles, tráfico exterior, DUAS, modelos 720, 750 junto con el resto de información fiscal contenida en estas bases.
• Cualquier denuncia o información recibida y de la que se tenga constancia, bien presentada por particulares o por Administraciones Tributarias internacionales.

[Razón: en relación al dinero defraudado y frente a las negativas a cooperar, tanto de Andorra como de Suiza, vamos a pedir la relación de datos aduaneros de todas las empresas vinculadas con la familia Pujol y, por otro lado, vamos a pedir la colaboración del Eurofisc, para rastrear los movimientos de estas empresas por toda Europa, teniendo en cuenta que el Eurofisc tiene también un registro de empresas ya consideradas fraudulentas.
Por otra parte, como el grueso de la investigación patrimonial está en los hijos, tiene especial relevancia la documentación de AEAT: base de datos completa, expedientes de comprobación iniciados, declaraciones presentadas, regularizaciones extraordinarias, denuncias recibidas… así como los trámites relacionados con el Impuesto de Sucesiones.]

Hemos escuchado a Cristóbal Montoro, decir en el Parlamento que llevan investigando fiscalmente al clan Pujol desde el año 2000 y tratar de convencernos de esta afirmación ya que el era el ministro de Hacienda en aquella época. Si es así, ¿por qué a ninguna de las fuentes que hemos contactado les consta la existencia oficial de ningún expediente? A efecto de aclarar si han existido oficialmente investigaciones se lo pediremos el día de su comparecencia.

Documento del caso de las ITV donde se puede ver como todos estaban metidos en el ajo.